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5人因协助菲律宾大盘犯罪进行多次洗钱活动而被抓!!!

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发表于 2021-9-3 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,严厉打击涉电诈黑灰产违法犯罪,公安榆阳分局“断卡行动”持续发力,近日,再次捣毁一“洗钱”犯罪窝点。


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通过对“断卡”线索进行深挖溯源、精细研判、多方侦查,榆阳公安反电诈中心民警于8月25日展开落地抓捕行动,直捣以马某刚为首的“跑分”窝点,民警连日奔赴韩城市、宝鸡市两地,成功抓获犯罪嫌疑人5名,现场扣押作案手机6部,作案银行卡30余张,POS机7部。


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经查,该团伙今年7月以来,协助菲律宾境外网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动。


抓获的5名嫌疑人中,其中三人是职业的跑分人员,与境外犯罪团伙相互勾联,从中赚取跑分洗钱佣金, 另两名负责提供银行卡用于团伙跑分,从中获取租、售卡费用。


据团伙首要分子马某刚交代,其团伙于今年7月以来通过“蝙蝠”聊天软件与境外赌博团伙联络洗钱,每万元转账流水抽取八十元佣金,洗钱方式为先将“卡商”的银行卡通过“蝙蝠”软件发给上游团伙,之后银行卡开始走账,走账完毕后操作“卡商”手机将钱款提到微信零钱通里,再通过零钱通将钱转出给上游团伙。


期间,其团伙共协助走账200余万元,从中累计非法获利5万余元。


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目前,榆阳分局已依法对团伙到案嫌疑人采取刑事强制措施,案件上游线索仍在进一步深挖中。

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